写于 2018-11-21 08:11:04| 千赢国际娱乐| 市场报告
瑞士警方周三突击搜查汇丰银行在日内瓦的办事处,此前该银行涉嫌洗钱行为。据报道,检察官办公室的一份声明说:“在最近有关汇丰私人银行(瑞士)的披露之后,检察官宣布对该银行开展刑事诉讼。”检察官正在调查非法税务活动。据英国“金融时报”援引未具名消息人士的一份报告称,该银行据称补充说,他们可以扩大调查范围,“包括涉嫌参与或参与洗钱行为的自然人。”银行没有人期待这次袭击。该银行早些时候发布了一份声明,表示将与当局合作。上周,汇丰银行承认其瑞士分行可能已经持有帮助客户避税的账户,此前国际调查记者协会发布了一份详细说明这些做法的报告( ICIJ)。该银行表示,它“对过去的控制失败负责”,目前正面临刑事调查在美国,法国,比利时和阿根廷。据“卫报”报道,瑞士检察官表示,调查是在泄露的文件之后进行的,该文件涉嫌显示汇丰的瑞士分行帮助客户取出现金并从世界各地的当局隐瞒了他们的交易。汇丰银行前雇员Herve Falciani于2008年将数据泄露给法国税务机关,随后法国与世界各国政府分享。据CBC报道,该数据随后被法国出版物Le Monde和ICIJ收购,后者对其进行了分析和发表。